Theo thông tin của PV Báo Giao thông, mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã báo cáo chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

4 doanh nghiệp trên gồm: Công ty CP Tập đoàn Thái Hoà Việt Nam, Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng và một số tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn, sử dụng vốn vay không đúng quy định thông qua hoạt động kiểm toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm quy định của Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) liên quan đến việc quản lý, sử dụng 2.927 m2 tại BTL 0146 ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm thực hiện Dự án Xây dựng nhà ở để bán, văn phòng cho thuê kết hợp dịch vụ thương mại và Công ty CP đầu tư phát triển Hà Thuỷ (Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội chiếm 51% vốn điều lệ) về việc quản lý, sử dụng khu đất 5.644m2 tại bán đảo hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đối với 2 vụ việc chuyển hồ sơ qua hoạt động kiểm toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, ngày 12/09/2019 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản thông báo việc tiếp nhận.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động với mô hình công ty TNHH năm 1996 với vốn điều lệ ban đầu là 0,5 tỷ đồng. Năm 2008 Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Vốn điều lệ hiện tại là 550 tỷ đồng. Sản phẩm chính của Công ty là cà phê nhân (Arabica và Robusta), cà phê rang xay, cà phê hòa tan.

Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng có trụ sở: Thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội đã ngừng hoạt động.

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội (HADICO) là Doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội, được sáp nhập từ nhiều đơn vị của ngành nông nghiệp Hà Nội.

Ngày 21/6/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng và Kinh doanh nhà thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Hà Nội thành Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà.

Đơn vị còn lại là Công ty CP đầu tư phát triển Hà Thuỷ; Công ty Hà Thuỷ được biết tới là đơn vị, cải tạo, nâng cấp thành khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa phục vụ lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai bán đảo "mọc" lên thành dự án khu nhà hàng sang trọng.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin bạn đọc!

Dự án liên quan Vũ "nhôm" vẫn bế tắc vì chưa có kết luận thanh tra